記者婁偉杰通訊員周國亮

　　前不久，公安部召開新聞發(fā)布會，通報(bào)全國公安機(jī)關(guān)開展“云劍”行動工作情況，并介紹了浙江省公安打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪情況和成功做法。其中，寧海公安破獲的廣西籍男子韋某、李某等人涉嫌民族資產(chǎn)解凍詐騙案作為典型在發(fā)布會上“亮相”。

　　6000元轉(zhuǎn)賬揭開騙局冰山一角

　　2019年7月中旬，公安部下發(fā)了一批涉民族資產(chǎn)解凍類詐騙的初偵初查線索。寧海公安高度重視，立即組織精干研判力量對下發(fā)的線索逐條梳理分析，并發(fā)現(xiàn)一名寧海籍被害人林某于同年6月22日向黑龍江人張某的銀行賬戶中轉(zhuǎn)賬6000元。而且張某賬戶資金交易量較大，僅去年1月至7月，其賬戶資金就達(dá)2400余萬元，且賬戶內(nèi)匯入金額多為6000元或6000元的倍數(shù)。

　　警方根據(jù)這一特性初步判定此為民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，立即成立由省公安廳刑偵總隊(duì)牽頭，寧波市局刑偵支隊(duì)、寧�？h公安局等相關(guān)部門共同參與的專案組，開展專案偵查。

　　專案組在初步查明該團(tuán)伙組織架構(gòu)、固定資金、取現(xiàn)證據(jù)后，在省公安廳刑偵總隊(duì)統(tǒng)一部署和寧波市公安局具體指揮下，寧海公安抽調(diào)近百名民警組成抓捕小組，兵分兩路赴廣東、廣西開展抓捕工作。

　　據(jù)悉，韋某、李某均為廣西籍男子。7月31日，抓捕一組在廣東廣州抓獲正欲坐飛機(jī)離開的犯罪嫌疑人張某。經(jīng)審訊，張某供述其身份為民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙的“組長”，上線為黃某等人，張某定期梳理詐騙名單、統(tǒng)計(jì)詐騙金額、提取詐騙資金并交給黃某等人，黃某等人再將詐騙資金交給團(tuán)伙代理人李某。

　　抓捕二組則根據(jù)線索在廣西南寧、北海等地同步開展抓捕工作，成功抓獲黃某、李某等4名犯罪嫌疑人。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人李某交代其上線韋某為幕后老板，他們自2006年開始以解凍海外民族資產(chǎn)為幌子進(jìn)行詐騙，至今詐騙所得金額達(dá)3億元人民幣，其中近2.5億元交給韋某。

　　幕后組織者的浮現(xiàn)令專案組為之一振，當(dāng)即圍繞韋某開展偵查工作，發(fā)現(xiàn)韋某手下雇有何某等人專門替其提取詐騙資金并轉(zhuǎn)交給自己。抓捕組則連續(xù)作戰(zhàn)，繼續(xù)趕往廣西南寧、百色，成功抓獲韋某在內(nèi)的9名犯罪嫌疑人，后又相繼抓獲為詐騙提供幫助的馬某等3人。至此，該詐騙團(tuán)伙幕后人員全部抓獲歸案。

　　層層分級的詐騙團(tuán)伙發(fā)行“股票”吸金

　　樹倒猢猻散。隨著詐騙團(tuán)伙幕后人員的落網(wǎng)和案件的進(jìn)一步深入挖掘，這個(gè)以韋某為首的龐大詐騙團(tuán)伙已行至末路，一個(gè)全國范圍的收網(wǎng)行動正在緊鑼密鼓地開展。

　　8月27日，該案被公安部列為“云劍”行動督辦案件。9月9日至9月16日，在公安部統(tǒng)一指揮下，專案組派出17個(gè)抓捕組，分別在廣西、廣東、遼寧、吉林、河北等17個(gè)省市開展第一輪全國集中收網(wǎng)行動，共抓獲該團(tuán)伙“車手”“供卡人”“組長”“行長”等團(tuán)伙成員142名，采取刑事強(qiáng)制措施111名。

　　11月11日，專案組派出21個(gè)抓捕組，分別在廣西、廣東、河北、北京、吉林等21個(gè)省市開展第二輪全國集中收網(wǎng)行動，共抓獲團(tuán)伙“組長”“行長”等114名，采取刑事強(qiáng)制措施41名。

　　警方查明，該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)層級分明、分工明確。其中，韋某為該團(tuán)伙幕后老板；李某為“經(jīng)理”，負(fù)責(zé)團(tuán)伙整體運(yùn)營；黃某為“大組長”兼財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)伙財(cái)務(wù)管理和收集下線資金；“大組長”下設(shè)張某等人為“組長”，負(fù)責(zé)宣傳和組織收集下線資金；“組長”下設(shè)“行長”，“行長”下設(shè)“小組長”，“小組長”下發(fā)展一定數(shù)量的組員。

　　該團(tuán)伙通過偽造各類中央、國務(wù)院文件，虛構(gòu)“國際梅花協(xié)會”組織，假借唐宋元明清以來歷代皇朝的大量皇族資產(chǎn)散落在世界各個(gè)國家并被凍結(jié)，為了將這筆資產(chǎn)解凍，通過發(fā)行“股票”向社會各界人士募集解凍資金。該團(tuán)伙發(fā)行的“股票”分為“小票”“大票”“套票”“行票”四類，分別對應(yīng)6000元、12000元、18000元和48000元，向購買者承諾購買的數(shù)額越大，回報(bào)越大，并規(guī)定購買“行票”的人可以自行發(fā)展組員。

　　截至目前，寧海公安查明該案被害人達(dá)數(shù)萬人，涉案資金達(dá)3億多元，共對169名涉案嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。